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株主総会

第36回定時株主総会を、下記のとおり開催いたします。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本定時株主総会につきましては、可能な限り当日のご出席をお控えいただき、書面またはインターネット等による事前の議決権行使をお願い申し上げます。

また、本定時株主総会へご出席される株主様へのお土産はご用意しておりませんので、予めご了承ください。

開催概要

日時 2021年3月10日(水曜日)午後2時(受付開始 午後1時)
会場 東京都千代田区神田練塀町3番地
富士ソフト アキバプラザ 5階 アキバホール
※会場が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意願います。
会議の目的事項 報告事項
  1. 第36期(2020年1月1日から2020年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
    書類監査結果報告の件
  2. 第36期(2020年1月1日から2020年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
決議事項
  • 第1号議案 取締役9名選任の件
  • 第2号議案 監査役1名選任の件
  • 本定時株主総会招集ご通知に添付すべき書類のうち、事業報告の「6 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制並びに運用状況」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、連結計算書類の「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
  • 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
  • 新型コロナウイルス感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、本定時株主総会における対応を更新する場合があります。その場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会招集通知の早期発送・発送前開示

  • 株主の皆様への「第36回定時株主総会招集ご通知」の発送は、2021年2月22日を予定しておりますが、当社では、コーポレートガバナンス・コードの原則を踏まえ、発送前開示を実施しております。