コーポレート・ガバナンス

当社は、当社のビジョンミッションを実現するために、あらゆる企業活動における関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動をとることを徹底します。それとともに、株主の権利を尊重し、意思決定の公平性・透明性を確保して、経営の活力を増大させ、持続的な企業価値の向上を実現すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを何より重要な課題と認識しております。そのために、具体的には、経営の健全性の確保、アカウンタビリティ（説明責任）の明確化、情報の適示かつ公平な開示、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能強化、リスク管理及び牽制機能が利いた組織づくりに取り組んでおります。

取締役会（毎月1回以上開催）は取締役4名で構成され、監査役の監督・監査を受けて経営方針等を審議・決定する機関であるとともに、取締役に業務執行状況の定例報告を義務付ける業務執行の監督機関と位置付けております。各取締役は、取締役会の決定方針に基づき、責任と意思決定プロセスを明確にしたうえで、意思決定の迅速化を図っております。監査役は、取締役会において必要に応じて意見陳述を行っており、監査役の業務監査権限が適正に機能する運営体制となっております。

議　 長： 代表取締役
     　　　社長執行役員                       　  白石　善治

構成員： 取締役
     　　　取締役常務執行役員                松本　真周
     　　　取締役執行役員                   　 渡瀬　順平
     　　　取締役                                     　 森本　真里

経営幹部会議（毎月1回以上開催）は執行役員3名で構成され、経営に関する重要事項について十分に審議し、執行業務とその執行意思を明確にすることにより意思決定の迅速化を図っております。常勤監査役は、オブザーバーとして本会議へ出席し、必要に応じて意見陳述を行っており、監査役としての業務監査権限を適正に執行しております。

議　 長 ：  社長執行役員                       　  白石　善治
構成員  ：  常務執行役員                       　  松本　真周
　　　　　執行役員                       　  　　渡瀬　順平

当社には、既存の経営組織とは別に、内部統制やリスク管理等の具体的な施策を実施するために、次の４つの委員会を部門横断的に設けております。また、これら委員会と業務執行部門とを繋ぐ役割として、業務執行部門毎に実行部隊責任者を置き、各委員会から業務執行部門への施策や、双方間の情報伝達の徹底を図るとともに、業務執行部門内で積極的にCSR活動を進めております。

• 内部統制委員会
• 情報セキュリティ委員会
• リスクマネジメント委員会
• コンプライアンス委員会

当社は、内部監査部門として、執行部門から独立した内部監査部門を設けております。同室は、グループ全体の内部統制システムが有効に機能しているかどうかを整備・運用の両面から点検・評価するとともに、定期的に内部監査（各事業部・グループ各社）を実施し、業務改善の具体的な提案を行っております。

当社の監査業務を執行した公認会計士は、太陽有限責任監査法人に所属しております。